ИЗВЕЩЕНИЕ

24.02.2024

акционеров открытого акционерного общества «Минсктелекомстрой»
о проведении очередного общего (годового) собрания акционеров

• Дата проведения очередного общего (годового) собрания акционеров – 28 марта 2024 года.
• Время начала проведения очередного общего (годового) собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
• Место проведения очередного общего (годового) собрания акционеров – Минский р-н, п. Ратомка, ул. Заславская, 8а, актовый зал.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем (годовом) собрании акционеров – 01 марта 2024 года.
• Форма проведения очередного общего (годового) собрания акционеров – очная.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

    Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
    Вопрос 2. Об утверждении отчета наблюдательного совета Общества за 2023 год.
    Вопрос 3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и рассмотрении заключения      ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
    Вопрос 4. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
    Вопрос 5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
    Вопрос 6. О распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год.
    Вопрос 7. О выплате дивидендов в 2024 году.
    Вопрос 8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
    Вопрос 9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
    Вопрос 10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
    Вопрос 11. О приобретении открытым акционерным обществом «Минсктелекомстрой» акций собственного выпуска с целью последующей безвозмездной    передачи государству, в количестве, пропорционально заявленным требованиям.
    Вопрос 12. Об утверждении Регламент работы наблюдательного совета открытого акционерного общества «Минсктелекомстрой».

    Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном общем (годовом) собрании акционеров:

• время регистрации участников очередного общего (годового) собрания акционеров – с 10 часов 00 минут до 11 часов 40 минут в день проведения очередного общего (годового) собрания акционеров;
• руководитель акционера - юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан группе регистрации;
• акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
• представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, которая должна быть передана группе регистрации.

    Порядок ознакомления с информацией (документами) лицами, имеющими право на участие в очередном общем (годовом) собрании акционеров:
    Информация (документы), подготовленные к очередному общему (годовому) собранию акционеров, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) в виде копий документов для ознакомления.
    При ознакомлении с информацией (документами), подготовленными к очередному общему (годовому) собранию акционеров не допускается их фото и (или) видео фиксация, выдача их нарочно.

• руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан лицу, определенному директором Общества для выполнения этих функций;
• акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
• представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, который должен быть передан лицу, определенному директором Общества для выполнения этих функций.

    С информацией (документами), подготовленные к очередному общему (годовому) собранию акционеров, можно ознакомится в рабочие дни (понедельник – пятница) с 07 по 27 марта 2024 года включительно в период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут по адресу – г. Минск, ул. Аннаева, 49/1-1, кабинет юрисконсульта, либо в день проведения собрания 28 марта 2024 года – по месту его проведения.