28 марта 2022 года проведение очередного общего (годового) собрания акционеров

25.02.2022

ИЗВЕЩЕНИЕ

акционеров открытого акционерного общества «Минсктелекомстрой» о проведении очередного общего (годового) собрания акционеров
Дата проведения очередного общего (годового) собрания акционеров – 28 марта 2022 года.
Время начала проведения очередного общего (годового) собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Место проведения очередного общего (годового) собрания акционеров – Минский р-н, п. Ратомка, ул. Заславская, 8а, актовый зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 03 марта 2022 года.
Форма проведения очередного общего (годового) собрания акционеров – очная.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

• Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
• Вопрос 2. Об утверждении отчета наблюдательного совета Общества за 2021 год.
• Вопрос 3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2021 год и рассмотрении заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
• Вопрос 4. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021год.
• Вопрос 5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
• Вопрос 6. О распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2021 год.
• Вопрос 7. О выплате дивидендов в 2022 году.
• Вопрос 8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
• Вопрос 9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
• Вопрос 10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:
- время регистрации участников очередного общего (годового) собрания акционеров – с 10 часов 00 минут до 11 часов 40 минут в день проведения очередного общего (годового) собрания акционеров;
- руководитель акционера - юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан группе регистрации;
- акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, которая должна быть передана группе регистрации.
Порядок ознакомления с информацией (с документами) лицами, имеющими право на участие в собрании акционеров:
Информация (документы), подготовленные к собранию акционеров, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) в виде копий документов для ознакомления.
При ознакомлении с информацией (документами), подготовленными к очередному общему (годовому) собранию акционеров не допускается их фото и (или) видео фиксация, выдача их нарочно.
- руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан лицу, определенному директором Общества для выполнения этих функций;
- акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, который должен быть передан лицу, определенному генеральным директором Общества для выполнения этих функций.
С информацией (документами), подготовленные к очередному общему (годовому) собранию акционеров, можно ознакомится в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09 по 25 марта 2022 года включительно в период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут по адресу – г. Минск, ул. Аннаева, 49/1-1, кабинет юрисконсульта, либо в день проведения собрания 28 марта 2022 года – по месту его проведения.