ИЗВЕЩЕНИЕ акционеров открытого акционерного общества «Минсктелекомстрой» о проведении очередного общего (годового) собрания акционеров

21.02.2020

ИЗВЕЩЕНИЕ

акционеров открытого акционерного общества «Минсктелекомстрой»

о проведении очередного общего (годового) собрания акционеров

Дата проведения собрания акционеров – 26 марта 2020 года.

Время начала проведения собрания акционеров – 12 часов 00 минут.

Место проведения собрания акционеров – Минский р-н, п.Ратомка, ул.Заславская, 8а, актовый зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 25 февраля 2020 года.

Форма проведения собрания акционеров – очная.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

5.  О распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2019 год.

6. О выплате дивидендов в 2020 году.

7.Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9.О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

время регистрации участников собрания акционеров – с 10 часов 00 минут
до 11 часов 40 минут в день проведения собрания акционеров;

руководитель акционера - юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, которая должна быть передана группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества
(его представителю)
:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан лицу, определенному директором Общества для выполнения этих функций;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, который должен быть передан лицу, определенному директором Общества для выполнения этих функций.

С информацией (документами), подготовленной к собранию акционеров, можно ознакомится в рабочие дни (понедельник – пятница) с 17 по 25 марта 2020 года в период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут по адресу – г. Минск, ул. Аннаева, 49/1-1, кабинет главного бухгалтера, либо в день проведения собрания 26 марта 2020 года – по месту его проведения.

Информация (документы), подготовленная к собранию акционеров, может быть предоставлена акционеру Общества (его представителю) в виде копий документов для ознакомления.

При ознакомлении с информацией (документами), подготовленными к собранию акционеров не допускается их фото и (или) видео фиксация, выдача их нарочно.