Паведамленьне акцыянераў ААТ «Мінсктэлекамбуд» аб правядзенні чарговага агульнага (гадавога) сходу акцыянераў

23.02.2019

Дата правядзення сходу акцыянераў - 27 сакавіка 2019 года.
Час пачатку правядзення сходу акцыянераў - 12 гадзін 00 хвілін.
Месца правядзення сходу акцыянераў - Мінскі р-н, п.Ратамка, ул.Заславская, 8а, актавая зала.
Дата складання спісу асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў - Палітыка 25 лютага 2019 года.
Форма правядзення сходу акцыянераў - вочная.

Парадку дня сходу:

1. Аб зацвярджэнні гадавой справаздачы Таварыства за 2018 год.
2. Аб разглядзе заключэння рэвізійнай камісіі аб фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2018 год.
3. Аб разглядзе аўдытарскага заключэння па гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці Таварыства за 2018 год.
4. Аб зацвярджэнні гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці Таварыства за 2018 год.
5. Аб набыцці ААТ «Мінсктэлекамбуд», акцый уласнага выпуску з наступнай бязвыплатнай перадачай дзяржаве, у колькасці, прапарцыйна заяўленым патрабаванням.
6. Аб размеркаванні чыстага прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2018 год.
7. Аб выплаце дывідэндаў у 2019 годзе.
8. Аб абранні членаў назіральнага савета Таварыства.
9. Аб абранні членаў рэвізійнай камісіі Таварыства.
10. Аб узнагародзе членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі.

Парадак рэгістрацыі асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў:

• час рэгістрацыі ўдзельнікаў сходу акцыянераў - з 10 гадзін 00 хвілін
• да 11 гадзін 40 хвілін у дзень правядзення сходу акцыянераў;
• кіраўнік акцыянера - юрыдычнай асобы павінен прад'явіць групе рэгістрацыі дакумент, які сведчыць асобу, а таксама дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы кіраўніка - копію кантракту, які павінен быць перададзены групе рэгістрацыі;
• акцыянер - фізічная асоба павінен прад'явіць дакумент, які сведчыць асобу;
• прадстаўнік акцыянера (юрыдычнай або фiзiчнай асобы) павінен прад'явіць дакумент, які сведчыць асобу, і арыгінал даверанасці, якая павінна быць перададзена групе рэгістрацыі.

Парадак прадастаўлення інфармацыі (дакументаў) акцыянеру Таварыства (яго прадстаўніку):

• кіраўнік акцыянера - юрыдычнай асобы павінен прад'явіць дакумент, які сведчыць асобу, а таксама дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы кіраўніка - копію кантракту, які павінен быць перададзены асобе, вызначанага генеральным дырэктарам Таварыства для выканання гэтых функцый;
• акцыянер - фізічная асоба павінен прад'явіць дакумент, які сведчыць асобу;
• прадстаўнік акцыянера (юрыдычнай або фiзiчнай асобы) павінен прад'явіць дакумент, які сведчыць асобу, і арыгінал даверанасці, які павінен быць перададзены асобе, вызначанага генеральным дырэктарам Таварыства для выканання гэтых функцый.

З інфармацыяй (дакументамі), падрыхтаванай да сходу акцыянераў, можна азнаёміцца ​​у працоўныя дні (панядзелак - пятніца) з 19 па 26 сакавіка 2019 года ў перыяд часу з 14 гадзін 00 хвілін па 15 гадзін 00 хвілін па адрасе - г. Мінск, вул. Аннаева, 49 / 1-1, кабінет галоўнага бухгалтара, альбо ў дзень правядзення сходу 27 сакавіка 2019 году - па месцы яго правядзення.

Інфармацыя (дакументы), падрыхтаваная да сходу акцыянераў, могуць быць прадастаўлены акцыянеру Таварыства (яго прадстаўніку) у выглядзе копій дакументаў для азнаямлення.

Пры азнаямленні з інфармацыяй (дакументамі), падрыхтаванай да сходу акцыянераў не дапускаецца іх фота і (або) відэа фіксацыя, выдача іх знарок.