Извещение акционеров ОАО «Минсктелекомстрой» о проведении очередного общего (годового) собрания акционеров

23.02.2019

Дата проведения собрания акционеров – 27 марта 2019 года.
Время начала проведения собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания акционеров – Минский р-н, п.Ратомка,ул.Заславская, 8а, актовый зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 25 февраля 2019 года.
Форма проведения собрания акционеров – очная.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. О приобретении ОАО «Минсктелекомстрой» , акций собственного выпуска с последующей безвозмездной передачей государству, в количестве, пропорционально заявленным требованиям.
6. О распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2018 год.
7. О выплате дивидендов в 2019 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

• время регистрации участников собрания акционеров – с 10 часов 00 минут
• до 11 часов 40 минут в день проведения собрания акционеров;
• руководитель акционера - юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан группе регистрации;
• акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
• представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, которая должна быть передана группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

• руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан лицу, определенному генеральным директором Общества для выполнения этих функций;
• акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
• представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, который должен быть передан лицу, определенному генеральным директором Общества для выполнения этих функций.

С информацией (документами), подготовленной к собранию акционеров, можно ознакомится в рабочие дни (понедельник – пятница) с 19 по 26 марта 2019 года в период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут по адресу – г. Минск, ул. Аннаева, 49/1-1, кабинет главного бухгалтера, либо в день проведения собрания 27 марта 2019 года – по месту его проведения.

Информация (документы), подготовленная к собранию акционеров, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) в виде копий документов для ознакомления.

При ознакомлении с информацией (документами), подготовленной к собранию акционеров не допускается их фото и (или) видео фиксация, выдача их нарочно.